Центробанк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у “Эксперт-Банка”

Центробанк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у “Эксперт-Банка”

Центробанк России с сегодняшнего дня отозвал лицензию у “Эксперт-Банка”, который был зарегистрирован в Омске в 1994 году. Как сообщили в пресс-службе регулятора, банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Финансовое учреждение предоставляло Центробанку неполную и недостоверную информацию о своей работе. А также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами.В течение года Центробанк применял меры реагирования, в том числе вводил ограничения на привлечение денег физических лиц, но это не помогало. В итоге у “Эксперт-Банка” отозвали лицензию. А информацию о сомнительных операциях передали в правоохранительные органы. Сейчас в банке назначена временная администрация, а вкладчикам напомнили, что суммы до миллиона 400 тысяч рублей будут возвращены в полном объеме.